证券代码：600023           证券简称：浙能电力         编号：2023-022

                    浙江浙能电力股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(资料图片仅供参考)

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日召开

第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会

议事规则>的议案》。因工作需要，根据相关法律法规及规范性文件的规定，拟对

《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订。

   《公司章程》具体修订条款如下：

              原条款                 拟修订后的条款

第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。

董 事 长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务

时，由半数以上董事共同推举的一名 时，由副董事长主持；副董事长不能履

董事主持。                      行职务或不履行职务时，由半数以上

                           董事共同推举的一名董事主持。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1

人，由董事会以全体董事的过半数选 人、副董事长 1 人，由董事会以全体董

举产生。                       事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职 第一百一十三条 董事长不能履行职

务或者不履行职务的，由半数以上董 务或者不履行职务的，由副董事长履

事共同推举一名董事履行职务。             行职务，副董事长不能履行职务或者

                           不履行职务的，由半数以上董事共同

                           推举一名董事履行职务。

  《股东大会议事规则》具体修订条款如下：

          原条款           拟修订后的条款

第二十二条 股东大会由董事长主持。 第二十二条 股东大会由董事长主持。

董 事 长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务

时，由半数以上董事共同推举的一名 时，由副董事长履行职务，副董事长不

董事主持。             能履行职务或者不履行职务的，由半

                  数以上董事共同推举的一名董事主

                  持。

  《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次《关于修订

<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请

股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。有关本次《公司章

程》修订的最终表述以工商部门核准意见为准。

  特此公告。

                    浙江浙能电力股份有限公司董事会

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